বিএফআইইউ 236.42 কোটি টাকার লেনদেনের সাথে ইসকনের সাথে যুক্ত 202টি অ্যাকাউন্ট খুঁজে পেয়েছে
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসায়নেস (ইসকন) এর সাথে যুক্ত 202টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করেছে।
এসব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোট প্রায় 236.42 কোটি টাকা জমা হয়েছে। 29 নভেম্বরের মধ্যে, 223.73 কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে, যার মধ্যে 12.94 কোটি টাকা বাকি রয়েছে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
এছাড়া তারা বলেছে, বিতর্কিত ইসকন নেতা চন্দন কুমার ধর, চিন্ময় কুমার দাসের নামেও ৩৯.২ কোটি টাকা জমা ছিল। এরপর থেকে প্রায় পুরো টাকাই তুলে নেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বর্তমানে তহবিলের উৎস অনুসন্ধান করছে এবং আমানতের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা সত্তা চিহ্নিত করছে।
30 নভেম্বর, বিএফআইইউ বিতর্কিত নেতা চন্দন কুমার ধর ওরফে চিন্ময় কুমার দাস সহ 17 ইসকন সদস্যের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 30 দিনের জন্য লেনদেন স্থগিত করার নির্দেশ দেয়।
ওই দিনই বিএফআইইউ দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এসব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেন স্থগিত করার নির্দেশনা পাঠায়।
